Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

Заминка на $500 миллионов

Я много раз за много лет писал о рейдерском захвате мощного терминала в питерском морском порту, до начала этого дела я не был знаком ни с Виталием Архангельским, владельцем компании "Осло Марин", ни с банком "Санкт-Петербург". Дело было интересно еще и потому, что молодой Архангельский был обласканным властью предпринимателем, а вице-президентом банка был сын Валентины Матвиенко, на момент конфликта (во время финансового кризиса) Валентина Ивановна еще была губернатором Спб. Архангельский сообразил, чем дело пахнет, и укрылся на Лазурном берегу, но продолжал оттуда борьбу.
Раз уж я ввязался - вот очередной этап. Предупреждаю, что это не реклама и не проплачено.



Вердикт английского суда по делу Архангельского: вина Матвиенко и Банка Санкт-Петербург «не доказана»

9 мая в Высоком суде Англии и Уэльса судья Хилдьярд огласил решение по иску банка “Санкт-Петербург” к бизнесмену Виталию Архангельскому и встречному иску Архангельского к БСП. Свое 600-страничное решение судья готовил почти два года.

В своем встречном иске Архангельский обвинял Банк в рейдерском захвате своего бизнеса, Группы Осло Марин, в 2009 году, при активной поддержке Валентины Матвиенко – в то время губернатора Санкт-Петербурга, а ныне председателя Совета Федерации.

В подробном решении, судья установил ряд фактов которые, по его мнению, «почти неизбежно вызывают подозрения» против Банка. Судья подытожил эти факты в виде 10 пунктов в параграфе 1635 своего решения:

Collapse )
фото Ивана

Абаринов в Гранях о Панаме

Опять приходится перепечатывать СМИ, поскольку мои скромные оповещательные средства помогают открыть текст издания, запрещенного в России. Тем более, что Владимир Абаринов как всегда дотошен и последователен.

Отмытье и откатанье

Владимир Абаринов, 05.04.2016
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов

Всю свою жизнь дон Хулио был окружен роскошью, которая превратила его в нетерпимое и высокомерное существо, чья единственная забота состоит в том, чтобы умножать свое богатство. Однажды этот властный человек просыпается в убогой больнице, смутно припоминая аварию. Ужасаясь, он сознает, что у него теперь нет больше выбора - он должен оставаться здесь, где некто особенный заставит его понять, что у жизни есть и другие лица.

Такова фабула романа "Глаза ангела". В других опусах того же автора, написанных, как гласит аннотация, ясным и изысканным слогом и исполненных мрачного сюрреализма, перед читателем предстает мир алчных и аморальных политиков. Этот мир романисту не надо было выдумывать - он описывал его с натуры, поскольку романиста, который представляется в твиттере как "юрист, писатель и мечтатель", зовут Рамон Фонсека Мора. Он совладелец зарегистрированной в Панаме юридической фирмы Mossack Fonseca, чья бурная деятельность по организации офшорного бизнеса высокопоставленных персон стала предметом расследования, над которым в течение года трудились 370 журналистов из разных стран мира.

У Рамона Фонсеки репутация демократа и либерала. Он был видным деятелем Панамистской партии - ныне правящей, а прежде оппозиционной. В 1993 году он, как утверждают, сыграл ключевую роль в расследовании судьбы колумбийского католического священника Хесуса Эктора Гальего Эрреры, который был похищен и убит в годы военной диктатуры Омара Торрихоса. Результатом этих усилий стало решение президента Мирейи Москосо учредить Комиссию по установлению истины для расследования аналогичных преступлений режимов Торрихоса и Норьеги.

Когда его партия пришла к власти, бывший оппозиционер, как водится, сполна вкусил от щедрот своего нового положения. Фирма, основанная еще в 1977 году, широко развернула свой бизнес.

До недавних пор Фонсека занимал должность специального советника президента Хуана Карлоса Варелы, но в феврале этого года был вынужден уйти в отставку в связи с операцией "Автомойка" - делом о коррупции и отмывании денег руководителями бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras при президенте Луле да Силва. Обвинения коснулись и нынешнего президента Бразилии Дилмы Руссефф, которой грозит импичмент. Бразильские прокуроры назвали Mossack Fonseca "крупнейшей прачечной" по отмыванию грязных денег. В январе в ее бразильском отделении прошел обыск, его пятеро сотрудников, включая генерального директора Марию Мерседес Рианьо, были арестованы.

Перед арестом Рианьо приказала своим подчиненным уничтожить компрометирующие документы. Однако в материалах расследования сказано, что "Автомойка" началась после того, как газета Süddeutsche Zeitung, обладатель панамского досье, поделилась своими сведениями с правоохранительными органами Бразилии и Германии, где в феврале было возбуждено дело об уклонении от налогов против одного из крупнейших банков страны - Commerzbank.

Источник столь масштабной утечки не разглашается. Рамон Фонсека яростно отрицает все обвинения и говорит, что база данных компании была взломана хакерами. По другой версии, фирме отомстила любовница ее второго совладельца Юргена Моссака, недовольная разрывом отношений. В любом случае, коль скоро происхождение "панамских бумаг" неизвестно (а неизвестно оно именно потому, что документы получены неправовым путем), использовать их в суде невозможно. Конечно, в опубликованных данных очевидны признаки взяток и откатов, но их еще нужно доказывать. При наличии политической воли публикация досье может стать поводом если не для возбуждения уголовного дела, то для доследственной проверки.

Власти ряда европейских стран эту волю проявили, запросив у журналистского консорциума копии документов. В Исландии, где четверть членов кабинета, как оказалось, владеет офшорными компаниями вопреки действующему законодательству, народ собрался на многолюдный митинг и потребовал отставки премьер-министра Сигмюндюра Гюннлёйгссона. Агрессивно отвечает на утечку налоговая служба Испании. Судя по всему, серьезные неприятности грозят форварду "Барселоны" Лионелю Месси, которому и без того уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов при помощи офшоров. Проблемы могут возникнуть у кинорежиссера Педро Альмодовара и тетки короля Испании Пилар де Бурбон.

Что касается еврокомиссара по вопросам изменения климата и энергетике Мигеля Ариаса Каньете, то у Европейской комиссии претензий к нему нет. "Его декларация отвечает требованиям свода правил для комиссаров ЕС, и в ней значатся все действия его жены, которые могут составлять потенциальный конфликт интересов, - заявил вчера по этому поводу официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. - Эта компания бездействовала в течение нескольких лет, задолго до того, как комиссар занял свой пост в ноябре 2014 года". Однако не факт, что этим объяснением удовлетворятся испанские власти.

Ну и ФИФА, вероятно, следует ждать последствий: если член комитета по этике, разбирающийся в коррупционных схемах футбольных начальников, сам состоит в доле с коррупционерами, ясно, что его разбирательство - фарс и издевка.

Но от российских правоохранительных органов трудно ждать подобной реакции. Вспоминается ответ министра юстиции Юрия Чайки на разоблачения Алексея Навального, обвинявшего его в связях с криминалом, - он дал интервью под искрометным заголовком "Хватку не ослабим". На этот раз не менее остроумно ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: оказывается, "в Кремле разочарованы" расследованием, в итоге которого "не озвучено ничего нового". Разумеется, Кремлю хотелось большего, они просто мечтали прочесть в газетах всю подноготную своих офшорных фокусов! Ну и, конечно же, пышным цветом расцвела конспирология о кознях Вашингтона.

Не питает иллюзий и руководитель проекта Дрю Салливан. В интервью "Радио Свобода" он говорит, что не видит судебной перспективы в России и что целью расследования было воздействие на общественное мнение.

Сдержанно отреагировал на публикацию и Вашингтон. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер ограничился кратким заявлением. "Мы не комментируем содержание каких бы то ни было документов, полученных в результате утечек, - сказал он. - Как известно, мы тщательно избегаем этого по целому ряду причин". Вместе с тем он добавил, что США стремятся к укреплению режима финансовой прозрачности и при расследовании такого рода дел пользуются всеми источниками информации, включая непубличные и разведывательные. Из чего следует, что панамское досье будет принято к сведению.

Несколько более разговорчив был вчера пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест. Он отказался комментировать конкретные детали панамских бумаг и постоянно подчеркивал приверженность США принципу прозрачности. Ему напомнили, что среди лиц, которым вменяются офшорные операции, значатся близкие союзники США, такие как президент Аргентины Маурисио Макри, с которым президент Обама встречался не далее как две недели назад, и король Саудовской Аравии Салман, с которым он должен встретиться через две недели. Беспокоят ли президента эти обвинения и намерен он обсуждать с ними этот вопрос? Эрнест ответил, что, учитывая объем досье, пока рано делать определенные выводы и что эти транзакции изучает команда квалифицированных экспертов в министерствах финансов и юстиции. На вопрос, не свидетельствуют ли вскрывшиеся факты о неэффективности санкций, пресс-секретарь возразил, что, например, российская экономика "заметно ослаблена" благодаря в том числе и санкциям. А не заставят ли Вашингтон сведения, касающиеся президента Порошенко, пересмотреть его поддержку? Не напрасны ли надежды на него как на борца с коррупцией? И тут ответ был отрицательным. По словам Эрнеста, "президент Порошенко, как и все правительство Украины, демонстрирует приверженность проведению антикоррупционных реформ". А кроме того, "когда вы смотрите на предшественника президента Порошенко, прогресс очевиден".

Когда, бегло ознакомившись с панамским досье, говорят, что ничего ужасного в нем нет, что это business as usual, я не могу согласиться. В офшорах деньги не хранят, а прячут. Либо потому, что заработаны они сомнительным путем, либо потому, что национальная юрисдикция не гарантирует их сохранность, либо по обеим причинам. В панамском досье хватает примеров преступного извлечения доходов клиентами фирмы Mossack Fonseca. Это и финансовые пирамиды, и вооруженный грабеж, и банальное воровство. Так, например, фирма помогала спрятать концы в воду южноафриканским бизнесменам, укравшим 60 миллионов долларов, предназначенных на выплату пособий семьям шахтеров, погибших при взрыве в шахте. Вдовы и сироты просто перестали получать деньги - вот и все. Именно в офшорах лежат наши пенсии, наши больницы, наше бесплатное образование - они превратились в воровской общак. И деньги убийц Сергея Магнитского тоже там. Это кровавые деньги, вот что. Именно этими кровавыми деньгами получают гонорары лоснящиеся от самодовольства кремлевские пропагандисты, орущие сегодня про всемирный заговор русофобов.

Мы должны поблагодарить журналистов, корпевших над документами, за образцовое расследование. В отличие от прокуроров, они не обязаны доказывать вину фигурантов. Они свою работу сделали. Активы лиц и компаний, названных в расследовании, надолго станут токсичными. Проект превратится в постоянно действующую и пополняющуюся базу данных. А тот, кто сегодня глумливо усмехается в ответ на обвинения, теперь пусть гадает, про все ли его заначки известно и остались ли еще на свете места, где можно проворачивать такие делишки.  

фото Ивана

Да здравствует болгарский суд!..

Банк "Санкт-Петербург", где в то время вице-президентом и одним из акционеров был сын Валентины Матвиенко, воспользовавшись предыдущим экономическим кризисом "отжал" часть бизнеса у молодого предпринимателя Виталия Архангельского. Об этом писали много и многие, я в том числе. Банк, недовольный тем, что большая часть бизнеса все же ускользнула вместе с владельцем на Запад, решил и там попиратствовать, но Архангельский не испугался и подал встречные иски. Суды идут уже пять лет с переменным тактическим успехом, но стратегически банк явно проигрывает. И вот первый явный провал. Привожу текст пресс-релиза Архангельского:
Полная и безоговорочная победа Виталия Архангельского в Болгарских судах

После более пяти лет противостояния в судах разных городов и разных уровней Республики Болгария по многочисленным искам Банка Санкт-Петербург против семьи Виталия и Юлии Архангельских, на прошлой неделе вступило в окончательную силу мировое соглашение о прекращении банком Санкт-Петербург затянувшихся судебных процессов и компенсации Банком Санкт-Петербург расходов, понесенных Виталием Архангельским на его адвокатов.

Через ПЯТЬ лет после начала судебной атаки приближенного к официальным российским властям банка „Санкт-Петербург” против Виталия Архангельского, болгарский суд окончательно завершил судебные дела против российского предпринимателя. Напомним, что банк „Санкт-Петербург” еще в 2010 году начал свой судебный марафон, с целью отнять свыше 30 квартир в престижном туристическом комплексе на Черноморском побережье Болгарии, которыми владеет Архангельский. Процесс в Болгарии был частью большого судебного спора между Архангельским и банком стоимостью более 1 млн долларов США, при том, что основное дело продолжает слушаться в Высоком суде Лондона.

суд болагрии, дело архангельского, виталий архангельский, банк санкт-петербург

Требование российского банка перед болгарским судом было основано на договоре о поручительстве по банковому кредиту на десятки миллионов евро, якобы подписанного в России (по этому составу Суд Ниццы возбудил уголовное дело по обращению Виталия Архангельского против фальсификаторов и после более чем двухлетнего уклонения от допросов в суде Ниццы в прошлом году были уже допрошены Александр Савельев и другие руководители Банка Санкт-Петербург. Данный процесс в Ницце продолжается и по сей день. Российский предприниматель Архангельский однако утверждает, что такой договор он не подписывал, а предъявленная банком копия является фальшивкой.  В ходе дела Бургаский окружной суд, где рассматривается дело, назначил экспертизу подписи Архангельского. Для этой цели банк обязан был обеспечить оригинал договора. За 5 лет судебного процесса это так и не было сделано с объяснением, что оригинал предоставлен российским следственным органам и не будет отправлен в Болгарию. Чтобы выйти из неловкой ситуации, банк предлагал, чтобы экспертизу для болгарского суда осуществилась российскими экспертами, что не было принято Бургаским окружным судом.

С целью обеспечения справедливого процесса, болгарский суд неоднократно делал запросы компетентным российским органам о предоставлении оригинала договора с подписью Архангельского, но запросы отклонялись или игнорировались ГСУ по Санкт-Петербурга и ЛО и в т.ч. «карманным» следователем банка Юлией Левицкой. В последствии было отправлено предложение, чтобы болгарские эксперты ознакомились с  оригиналом соглашения на месте в России в присутствии соответствующих должностных лиц. Это предложение опять было отклонено категорическим образом, что фактически заблокировало судебный процесс в Болгарии на несколько лет.

суд болгарии, матвиенко, матвиенко жулик, матвиенко вор

Несмотря на отсутствие оригинала договора о поручительстве, судебные дела в Болгарии окончательно завершены в конце прошлого месяца после того, как стороны подписали соглашение о прекращении спора. Причиной для подписания данного соглашения в т.ч. является распоряжение суда в Лондоне, где стороны ведут свой основной спор. В этой ситуации Банк Санкт-Петербург вынужден был прекратить более чем пятилетний «Блицкриг» в Болгарии и прекратить судебные процессы в Болгарии и предложить подписание судебного соглашения с Архангельским о прекращении судебных споров.

Убедительная победа Виталия Архангельского в т.ч. подтверждается и оплатой судебных расходов уже осуществленная Банком Санкт-Петербург адвокатам Архангельского.

Сограждане мы можем Спасти Человека!SOS!

Originally posted by olegkireyev at Сограждане мы можем Спасти Человека!SOS!
Друзья,Господа и просто не равнодушные Люди!
Девушка вот в такой ситуации(читать ниже)оказалась.
Если есть Сердце у каждого из нас давайте поможем!

Информацию о ней проверена Гареевой Айгуль Рашидовной
Президент благотворительного фонда "Мархамат".
тел.\факс: (347) 248-13-12.
Для тех кто сомневается есть все контакты и обследования.
Имена жертвователей и Ваш посильный взнос хочу опубликовать с Вашего согласия-страна должна знать своих героев.
Пишите в личку kulturarb@inbox.ru
Реквизиты внизу.
Ваш Олег Киреев


Здравствуйте!

Меня зовут Лиана. Мне 19 лет. На данный момент проживаю в г. Стерлитамак и учусь в Стерлитамакском филиале Башкирского Государственного Университета на экономическом факультете по специальности математические методы в экономике (2-й курс).
У меня ВПС дефект межжелудочкового перегородка и высокая легочная гипертензия. Диагноз поставили, когда мне было 14. С тех пор, вот уже больше 5 лет, мы ездим по больницам. Каждый год прохожу обследование и лечение в Республиканской кардиологической больнице. Пару раз была в Москве на консультации. Мне срочно нужна операция на сердце. Но в Уфе и Москве отказались делать операцию, из-за высокой легочной гипертензии. Вообще в России не делают такие операции. Но нас согласились принять в Израиле, однако для поездки туда нужна большая сумма денег. Надеюсь, что мы сможем собрать деньги и съездить в Израиль, и что там нам смогут помочь.




На лечение необходимо примерно 950 000 рублей.
Родители Лианы воспитывают еще троих детей, один из которых –приемный.

Реквизиты Лианы:
Сайфутдинова Лиана Флюсовна
ИНН 024202506495
Платежные реквизиты:
Стерлитамакское отделение №4594 Сбербанка России
ИНН\КПП 7707083893
БИК 048073601
К\с 30101810300000000601 в Башкирском ОСБ №8598 г. Уфа
Сайфутдинова Лиана Флюсовна
ИНН 024202506495
На сберегательную книжку №42307 810 3 0660 6112573